网站首页
手机版

什么是洗钱罪,洗钱罪会怎么量刑(何谓洗钱罪)

更新时间:2023-12-25 02:31:40作者:未知

什么是洗钱罪,洗钱罪会怎么量刑(何谓洗钱罪)

什么是洗钱罪,洗钱罪如何量刑洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。

洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。

所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

本文标签: 所得  金融  洗钱罪  

为您推荐

遗弃罪中情节恶劣如何认定 遗弃罪中情节恶劣如何认定标准

1、遗弃造成被害人重伤、死亡的;2、被害人因被遗弃而无生命、流离失所、被迫沿街乞讨的;3、因遗弃导致被害人走投无路被迫自杀的;4、行为人经过多次教育,拒绝改正,使被害人生活处于危险境地的;5、遗弃手段

2024-01-19 12:35

一般合伙合同纠纷怎么认定的 什么是一般合伙企业

合伙合同纠纷的认定是只要两个以上公民按协议提供资产、实物或者是技术,而另一方不履行合同的条款就可以被认定;发生纠纷之后双方一定要及时的协商解决,如果协商不好是可以向法院起诉处理。

2024-01-19 12:35

环境监管失职罪要判刑多少年 环境监管失职罪立案标准

犯环境监管失职罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役。刑法以“导致发生重大环境污染事故的,致使公私财产遭受重大损失或者造成人身伤亡的严重后果”作为评价环境监管失职罪客体的基本前提。

2024-01-19 12:35

合伙纠纷是不是合同纠纷,要怎么解决?

合伙纠纷是合同纠纷,合同纠纷在本质上是民事纠纷,可以通过协商,调解,仲裁和诉讼的手段解决,协商和和解是比较温和的手段,只需要双方就争议的问题达成一致意见,签署和解协议就可以。

2024-01-19 12:35

非法拘禁5个小时是否构成犯罪 非法拘禁5个小时构成犯罪吗

不一定。一般不足24小时不构成犯罪,但具体需要看情节,时间虽然5小时,也有可能构成非法拘禁罪的。比如,拘禁人数较多或者对受害人有殴打侮辱行为的,会构成犯罪。在司法实践中,还需要具体考虑到行为人的情节、

2024-01-19 12:35

个人的合伙合同纠纷遗漏诉讼当事人怎么办?

合伙合同纠纷去法院起诉,出现遗漏诉讼当事人的情况,可以申请追加遗漏的当事人,需要原告向法院提出书面的追加申请,在申请中介绍申请人和被申请人的身份信息,说明追加被告的理由。

2024-01-19 12:35